2026年7月20日，宁波微科光电股份有限公司举行2026年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会议。会议通过修订《公司章程》、第三届董事会换届选举、选举董事长与副董事长、聘任高级管理人员等多项核心议案，各项法定程序规范完备。

     为落实2023年修订《中华人民共和国公司法》关于简化治理架构、提升企业运营效率的制度导向，结合公司非上市股份公司经营实际，本次股东会表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据新版章程，公司取消监事会及监事设置，全面落地单层制治理模式，由董事会下设审计委员会完整承接原监事会全部法定监督职能。

     本次架构改革实现决策、监督职能一体化统筹，压缩管理层级、降低内部沟通与管理成本，构建扁平化、高效率、敏捷化的现代企业治理体系，适配公司持续扩张的业务规模与市场化竞争需求。

     鉴于公司第三届董事会任期届满，经控股股东宁波微科控股有限公司合规提名，股东会依法选举邱志伟、吕燕、邱奕航、吴子豪、吴世行五人组成公司第四届董事会，董事任期三年。

     股东会结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，全体董事经充分讨论、一致表决：选举邱志伟为公司第四届董事会董事长，吕燕为副董事长。

     根据董事会提名，经全体董事表决，一致同意聘任邱奕航为公司总经理，王明山为董事会秘书；经总经理邱奕航提名并经董事会审议通过，聘任吴子豪为副总经理、王明山兼任财务总监。上述全部管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。

     新一届董事会与经营管理层将恪守合规经营底线，坚持创新务实发展路线，持续深耕智能网联光电核心赛道，以稳定可靠的产品与服务回馈客户、股东信任，稳步提升经营业绩与行业竞争力。

     浩渺行无极，扬帆但信风。本次董事会换届与治理模式革新，为公司高质量发展注入全新制度动能。未来，公司将依托精简高效的单层制治理平台，凝聚新一届管理团队合力，持续拓展光电产业市场版图，脚踏实地、行稳致远，奋力书写企业发展全新篇章。